+7 (495) 150 04 23 1-ая Дубровская 13А стр. 2
  1. Главная
  2. Услуги
  3. Юридическим лицам

Налоговая проверка контрагента

Принимая решение о сотрудничестве с новым контрагентом, руководство компании обычно ориентируется на выводы о его благонадежности. Также принимаются во внимание потенциальные риски возникновения вопросов и подозрений со стороны налоговых служб.

+7 (495) 150 04 23 1-ая Дубровская 13А стр. 2

Можно положиться на честность нового партнера и не проверять его компанию перед подписанием договора. Но целесообразнее заранее позаботиться о безопасности своего бизнеса. Компания «БухгалтерияПлюс» выполнит тщательную проверку благонадежности контрагента для вашей организации. Наши специалисты имеют опыт работы в фискальных органах, что помогает им оперативно определять фирмы-«однодневки» и прочих недобросовестных партнеров.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА

Проверка благонадежности предусматривает детальное исследование налоговой истории контрагента. Наши специалисты собирают информацию о репутации организации на коммерческом рынке, анализируют ее деятельность в ходе сотрудничества с партнерами или посредниками, выполняют другие действия, направленные на анализ компании.

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ

Получение и анализ документации партнера Проверка благонадежности контрагента предусматривает запрос стандартного комплекта копий документов, которые подтверждают его правомочность. Полученные сведения проверяются по профильным базам. В рамках комплексного анализа наши специалисты готовят досье на каждого из контрагентов. В нем содержатся следующие сведения:

  • об аффилированности (взаимозависимости с другими организациями);
  • регистрационная информация о компании, ее руководителе и учредителях;
  • история изменений регистрационных данных;
  • «массовость» учредителей, руководителя, юридического адреса;
  • информация о бухгалтерской отчетности (по данным, имеющимся в Росстате);
  • количество сотрудников;
  • выполнение государственных контрактов;
  • зарегистрированные патенты и товарные знаки;
  • информация по исполнительным листам ФССП;
  • наличие фирмы в перечне недобросовестных поставщиков ФАС;
  • информация о заявлениях, подаваемых на предмет реорганизации, ликвидации, банкротства;
  • квартальные отчеты эмитентов, счета (по базе ФСФР), лицензии;
  • информация об участии в арбитражах (с перечнем дел);
  • выписка ИФНС из ЕГРЮЛ (с заверением);
  • данные об отзывах, пресс-релизах, публикациях в СМИ и проч.

Стоимость проверки одного контрагента по всем вышеперечисленным направлениям составляет 1999 рублей за одну фирму при заказе от 1000 лиц и 2490 рублей, если вы заказываете анализ 100 компаний. Информацию о 1000 организациях мы подготовим за месяц.

Отправка запроса в фискальные службы При проведении налоговой проверки контрагента наши специалисты отправляют запрос о выполнении вашим будущим партнером своих обязательств по отчислениям в бюджет. Полезной информацией, не представляющей тайны, являются сведения о регулярности сдачи отчетности и выплаты налогов, нарушений часовых рамок, установленных законодательно, о наличии фактов привлечения фирмы к ответственности.

Анализ контрагента с задействованием собственных источников Наши специалисты проверяют реальность юридического адреса, фактическое местонахождение фирмы по месту регистрации. Также мы выполняем ряд мероприятий, направленных на поиск задолженности по кредитам, возбужденных исполнительных производств и т. п.

Заранее проверив своего будущего партнера, вы получаете:

  • уменьшение рисков неоплаты или задержки платежей;
  • снижение налоговых рисков;
  • сокращение рисков возможных проблем.
+7 (495) 150 04 23 Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 414.